公告编号：2016-043

　　证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中山证券

　　广州凡拓数字创意科技股份有限公司

　　2016年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2016年7月13日

　　2.会议召开地点：广州市天河区天慧路12号5楼广州凡拓数字创意科技股

　　份有限公司(以下简称“公司”)会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长伍穗颖先生

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　公司已于2016年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人，持有表决权的股份41,950,000股，占公司股份总数的62.80%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过了关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

　　公告编号：2016-043

　　1.议案内容

　　具体内容详见公司于2016年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2016-039)。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数41,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　无，本议案不涉及回避表决事项。

　　(二)审议通过了关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　1.议案内容

　　具体内容详见公司于2016年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2016-040)。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数41,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　无，本议案不涉及回避表决事项。

　　(三)审议通过了关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

　　1.议案内容

　　具体内容详见公司于2016年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2016-041)。

　　2.议案表决结果：

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